Офшорные схемы и зять премьера Башкирии: новые факты расследовании

Возвращаемся к вопросам, связанным компанией "Гранель" и личными интересами семьи премьер-министра Башкирии, Андрея Назарова. Недавние исследования и анализы документов, попавших в распоряжение наших коллег из УтроNews, поднимают все больше вопросов о возможных коррупционных схемах и незаконных финансовых манипуляциях, связанных, в частности, с зятем премьера Ильшатом Нигматуллиным.

Наши коллеги получили доступ к ряду служебных записок компании "Гранель", адресованных президенту компании Ильшату Нигматуллину. В этих записках, содержащих эмблему компании, упоминаются суммы денег, понадобившиеся для урегулирования различных споров, в том числе с органами власти. Формулировки в документации расплывчаты, но наводят на мысль о возможных взятках, тем более, что Нигматуллин и ранее фигурировал в уголовных делах о коррупции.

Редакция УтроNews провела независимое расследование, выявив мутные финансово-налоговые схемы, в которых были задействованы приближенные лица и родственники бенефициаров группы. Ряд токсичных активов был передан доверенным лицам, обременен долгами через кредиты и постепенно начал процесс банкротства. Среди таких компаний оказались и строительные фирмы, фигурирующие в предоставленных документах.

Неоднозначное банкротство и офшорный след

В одном из документов от 23 марта 2022 года старший вице-президент С.Г. Азибаев упоминает необходимость выделить 7,5 миллиона рублей для решения вопроса о банкротстве компаний ООО "Капитал Вест" и ООО "Брэнд-21".

Фото: предоставлено информатором УтроNews

Проверка по базе ЕГРЮЛ выявила три компании с названием "Капитал Вест", из которых одна была ликвидирована в 2016 году. Одна из оставшихся фирм, созданная в 2020 году, была ликвидирована в июле 2023 года.

Третья компания находится в стадии банкротства с долгами на 1,1 миллиарда рублей за 2021 год. Среди кредиторов этой фирмы числится и ООО "Брэнд-21".

ООО "Капитал Вест" была учреждена в 2002 году с уставным капиталом в 22 миллиона рублей. На момент 2023 года выручка фирмы составила 137 миллионов рублей при чистом убытке в 23 миллиона рублей. К маю 2024 года за компанией числилась значительная налоговая задолженность в размере 270 миллионов рублей. В ходе проверок было обнаружено, что компания имеет активы на балансе, включая арендуемый участок под эксплуатацию зданий транспортного предприятия и очистных сооружений, на котором находится здание с кадастровым номером 77:07:0014002:1812 площадью 37474.4 кв. м.

На август 2024 года именно ООО "Капитал Вест" было владельцем этого здания. Недавно компании выписали предостережение за использование участка с нарушением требований Земельного кодекса РФ, так как он эксплуатировался для размещения бизнес-центра. На ул. Большая Очаковская, 47А в Москве действительно располагается бизнес-центр "Очаково".

Фото: proverki.gov.ru

На открытых площадках этот участок пытались продать за 2,87 миллиарда рублей, но торги были отменены. Банкротство ООО "Капитал Вест" вызывает множество вопросов. Например, в одном из судебных заседаний банк-кредитор "Траст" усомнился в некоторых сделках, назвав одну из сделок с неким подрядчиком на 133 миллиона рублей мнимой.

Фото: heveya.ru

Требования кредитора ООО "Строительные Технологии" всё же были включены в реестр кредиторов. Данная компания является банкротом и имеет долги перед бюджетом в 363 миллиона рублей.

В числе кредиторов оказался и ООО "Ремонтно-Строительное Управление-14", которое прежде принадлежало Марине Трефиловой – директору ООО "Капитал Вест". Налицо аффилированность кредитора и должника.

Фото: rusprofile.ru

Фото: rusprofile.ru

В реестр кредиторов с претензиями на 88 миллионов рублей также включено некое ООО "Стройконтакт-1", по которому имеются отметки о недостоверных данных.

Были и другие неоднозначные сделки, которые больше всего похожи на попытку вывести средства из банкротящейся компании.

Фото: old.bankrot.fedresurs.ru

Самое важное: владельцем ООО "Капитал Вест" является кипрский офшор "КАНФИМ ФАЙНЕШЛ НЕТВОРК ЛТД", чьи бенефициары не раскрываются. Офшор также является владельцем ещё двух фирм в Москве: ООО "Дельта-с" и ООО "Пропертигрупп", ликвидированной в 2020 году.

Не смог бенефициаров установить и арбитражный управляющий, пытавшийся ещё год назад привлечь контролирующих лиц к ответу на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей.

Документы под шапкой "Гранели" указывают на необходимость выделения средств для банкротства ООО "Капитал Вест". Зачем тратить деньги на банкротство чужой компании? Уши реальных бенефициаров, казалось бы, торчат на поверхности.

Фото: rusprofile.ru

В пользу связи офшорного владельца с компанией "Гранель" говорит и тот факт, что среди кредиторов ООО "Капитал Вест" числится ООО "Брэнд-21", принадлежавшее супруге премьер-министра Башкирии Ларисе Назаровой и его сестре, жене президента "Гранели" Ильшата Нигматуллина – Светлане Нигматуллиной.

Фото: kad.arbitr.ru

Ещё один нюанс: в материалах банкротного дела ООО "Капитал Вест" в 2023 году фигурировала жалоба на действия конкурсного управляющего, который должен был ответить более чем на 502 миллиона рублей из-за неучтённых арендных платежей. Эти платежи напрямую связаны с ООО "Брэнд-21".

На фоне всего этого история становится еще более мрачной и подозрительной. Если документы действительно подлинны, связь с офшором очевидна, и такие схемы могут привести к серьезным последствиям для всех участников, включая г-на Назарова. Вполне возможно, что этот эпизод поспособствует новым уголовным делам или даже потере должности премьер-министром Башкирии.