Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, Tekta Group выкупила у компании "Аеон девелопмент" Романа Троценко участок 7,3 га на Третьей Черепковской улице в районе Рублевского шоссе.
По данным СПАРК-Интерфакса, связанное с девелопером ООО "Новый проект" через ряд структур стало владельцем фирмы "БТС-сервис", которой и принадлежит площадка. Напомним, что на участке Третьей Черепковской улице компания Mirax Group Сергея Полонского, которая отхватила тендер Минздрава еще в 2006 г., должна была построить реабилитационный комплекс "Центр здоровья". И рядом мог встать ЖК "Рублевская ривьера": партнером Mirax Group должен был стать холдинг "Базэл" Олега Дерипаски. Но в кризис 2008 г. компания Полонского столкнулась с финансовыми проблемами. И стройку заморозили.
И теперь, выходит, эту стройку будет размораживать Tekta Group. И вот тут начинается самый настоящий триллер, поскольку одним из учредителей этой ГК является скандально известный Владислав Мангутов из не менее скандальной компании Merlion.
Новости по компании Merlion до сих пор будоражат общественность.
Рейдерский захват?
Напомним, что акционеры Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов и глава службы безопасности Борис Левин были арестованы еще в 2020 году. Левина арестовали 23 октября, Карчева, Мангутова и Абрамова - 26 октября.
Группа Merlion была основана в 1992 г. Олегом Карчевым, Алексеем Абрамовым и Владиславов Мангутовым.
Абрамов, Карчев и Мангутов - также основатели ретейлера "Ситилинк", а г-н Мангутов - учредитель ООО "Текта Групп".
Фото: Rusprofile.ru
Этот квартет обвиняли в покушении на убийство по предварительному сговору, а также в умышленном уничтожении имущества. Но они просили возбудить уголовное дело о покушении на рейдерский захват в отношении бывшего генерального директора компании Вячеслава Симоненко.
Фото: Rusprofile.ru
И якобы уголовное преследование было инициировано именно для захвата компании. Помимо статьи о покушении на рейдерский захват, весь квартет просил возбудить в отношении Симоненко и группы лиц дела также по статьям о клевете и заведомо ложных доносах.
И, как выяснилось позже, сфабрикованный арест четырех руководителей компании Merlion показал темные истории, которые случаются в России: в мутном деле оказались замешаны даже сотрудники правоохранительных органов.
Дело Киреева
В начале сентября с.г. в Хорошевском суде Москвы стартовал процесс по делу бывшего сотрудника управления кадров СКР Александра Киреева и следователя Дениса Николаева. Им инкриминируют особо крупное мошенничество, фальсификация доказательств, взяточничество и участие в ОПС. По версии следствия, подсудимые участвовали в фальсификации дела совладельцев IT-компании Merlion с вымогательством15 млрд рублей.
Согласно обвинению, бывший заместитель руководителя восьмого отдела управления кадров СКР Киреев организовал проведение проверки в отношении должностных лиц ГСУ СКР по Московской области, которые отказали в возбуждении уголовного дела по заявлению экс-генерального директора IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко.
Вячеслав Симоненко. Фото: https://www.rbc.ru/business/28/01/2021/60129c9a9a7947d05f62f6fe
Следователи ГСУ СКР установили, что Симоненко обратился с ложным доносом о поджоге своего дома в Красногорске: факты не подтвердились, заявлению был дан отказ. Но Киреев отменил это процессуальное решение и передал материалы следователю Алексею Неснову, который и открыл уголовное дело против Левина, Абрамова, Мангутова и Карчева.
Но центральное место в доказательной базе заняли показания Григория Жеренова, который оформил явку с повинной и сообщил, что по заказу Левина пытался сжечь Симоненко. Так в деле появились заказчики - владельцы Merlion Абрамов, Мангутов и Карчев, а также организатор Левин.
Следователь СКР Неснов незаконно возбудил уголовное дело против совладельцев Merlion. И добился их заключения под стражу "для выдвижения требований о передаче взяток в размере 15 млрд руб. за прекращение уголовного преследования".
Но афера была раскрыта.
Генеральная прокуратура подала в Хорошевский районный суд Москвы иск о конфискации активов к бывшему полковнику СКР Александру Кирееву.
Сегодня обвинения с Абрамова, Мангутова, Карчева и Левина сняты, они реабилитированы. И сохранили контроль за Merlion.
По делу Merlion кроме Киреева арестованы бывший начальник СКР по Северо-Западному округу столицы Сергей Ромодановский (сын бывшего главы ФМС Константина Ромодановского), бывший начальник Хорошевского следственного отдела Рустам Юсупов, следователи СКР Андрей Жерютин и Александр Чернов и др.
Роман Троценко ни при чем?
Но вернемся к г-ну Троценко, ведь именно AEON г-на Троценко продал Tekta Group г-на Мангутова участок на Третьей Черепковской улице в районе Рублевского шоссе. Напомним, что AEOН- это многопрофильный холдинг, в структуру которого входят компании по жилищному и промышленному строительству, речному транспорту, управлению аэропортами и др.
Роман Троценко. Фото: https://www.rbc.ru/newspaper/2020/02/06/5e3ada2c9a794745e7d9b8bf
Но г-н Троценко продал контрольный пакет корпорации АЕОН, сократил долю в инфраструктурной корпорации АЕОН до 31%. Он отошел от оперативного управления в связи с желанием сконцентрироваться на благотворительных проектах. Но его всегда интересовало жилищной строительство. В 2017 г. АЕОН построил Башню Федерация в Москве, также в числе реализованных проектов - ЖК бизнес-класса "Ривер Парк Коломенский".
АЕОН строит жилой комплекс премиум-класса на Кутузовском проспекте (River Park Towers Кутузовский).
Сам собой возникает вопрос - не причастен ли г-н Троценко напрямую к благополучному разрешению дела Merlion? И могли бы сами акционеры выпутаться из столь сложного уголовного дела?
Merlion в деле Анатолия Тихонова
Идем дальне. Как говорится, не успела общественность остыть от одного криминального дела, как СМИ раскопали историю о том, что компания Merlion могла помогать бывшему заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову, который совсем недавно вышел из СИЗО, выводить деньги в британские структуры, связанные с гражданами Украины.
Анатолий Тихонов. Фото: https://www.rbc.ru/society/08/02/2021/6021597c9a7947185f1cb59d
Сотни тысяч долларов, которыми покойный собственник компании "Ланит" Георгий Генс, по версии следствия, давал взятку Анатолию Тихонову, осели на счетах лондонской фирмы, по одному адресу с компанией Mykines, которая может быть связанна с дистрибутором Merlion.
Фото: Rusprofile.ru
Журналисты публиковали расследование, в котором утверждается, что зарегистрированная в Лондоне компания ТОО Mykines Corporation продаёт технику российским конторам, тесно взаимодействуя с московской фирмой "Марсала". Об этом сообщал The Moscow Post.
А эта контора тесно связана с Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова.
Марсала фигурировала также в судебном деле о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза оборудования (компьютерные комплектующие и соответствующие изделия, включая клавиатуры, манипуляторы, джойстики, источники бесперебойного питания и аксессуары к ним) на 250 млн. долларов. Компанию заподозрили в экономии на таможенных платежах.
И суд с этим согласился.
Фото: https://sudact.ru/arbitral/doc/Ddt9YMPIb0Wx/
Кроме того, то же издание, которое сообщило о связи Mykines и "Марсалы", утверждает, что корпорация Mykines переводила свою прибыль двум неизвестным организациям на Британских Виргинских островах. А ещё с ней по одному адресу зарегистрирована компания Denirello LLP, характеризующая себя как "динамическую диверсифицированную компанию, занимающуюся дистрибуцией медицинского, промышленного и ИТ-оборудования в России и СНГ".
Что важно – именно эта фирма использовалась как промежуточный получатель взятки в 580 тыс. долларов от Георгия Генса к г-ну Тихонову.
И у г-на Тихонова могли быть налажены связи не только с "Ланитом", которым управлял Георгий Генс, но и с Merlion.
Напомним, Карчев, Мангутов и Абрамов чуть не сели за решётку по обвинению в попытке убить бывшего топ-менеджера компании Вячеслава Симоненко, который требовал "золотой парашют".
И это не упоминая о возможно нечистоплотных банковских делах Олега Карчева и о том, что начальник безопасности Merlion Борис Левин проходил по делу о похищении. Все бенефициары компании на свободе: и им снова открыт прямой доступ к госконтрактной системе.
И теперь еще будет и стройка у Рублевского шоссе.